TCSP AML · TCSP CDD · TCSP KYC-Formular · Hintergrundüberprüfungssoftware
TCSP AML & CDD Hintergrundüberprüfungssoftware Entwickelt für in Hongkong lizenzierte TCSP-Firmen
HKSS automatisiert Ihren TCSP-AML-Compliance-Workflow – Sanktionsprüfung, KYC-Formularerstellung, CDD-Due-Diligence-Berichte und regelmäßige Überprüfungsplanung – alles integriert in das Sekretariatssystem Ihres Unternehmens. Erfüllen Sie die AMLO-Anforderungen (Cap. 615), ohne die Dateien in jedem Zyklus neu erstellen zu müssen.
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Was ist TCSP AML/CDD-Compliance?
Gemäß der Anti-Geldwäsche-Verordnung (AMLO, Kap. 615) von Hongkong muss jeder lizenzierte Trust oder Company Service Provider (TCSP) vor der Aufnahme von Kunden – und danach in regelmäßigen Abständen – Prüfungen zur Kunden-Due-Diligence (CDD) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchführen. Dazu gehören die Überprüfung der Identität, die Prüfung anhand internationaler Sanktionslisten, die Bewertung des Risikoniveaus und die Führung überprüfbarer Aufzeichnungen.
Was ist eine TCSP-Hintergrundüberprüfung?
Eine TCSP-Hintergrundüberprüfung bezieht sich auf die systematische Überprüfung von Kunden, Direktoren, Aktionären und letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümern (UBOs) anhand von Sanktionsdatenbanken (OFAC, UN, HM Treasury, EU) und negativen Medienquellen. Lizenzierte TCSP-Firmen sind gesetzlich verpflichtet, diese Prüfungen gemäß Cap durchzuführen. 615 und führen Sie Aufzeichnungen für behördliche Inspektionen.
Manuelle Compliance-Arbeit schafft Lücken und verlangsamt Teams
Hongkonger TCSP-Firmen sehen sich im Rahmen der AMLO Cap mit zunehmenden AML/CDD-Verpflichtungen konfrontiert. 615. Die meisten Teams verlassen sich immer noch auf Tabellenkalkulationen, manuelle Sanktionssuche und die Ad-hoc-Zusammenstellung von KYC-Dateien – was Risiken birgt und jede Woche Stunden verschwendet.
Zeitaufwändige manuelle Kontrollen
Das Nachschlagen jedes Kundennamens über mehrere Sanktionslisten hinweg dauert Stunden und ist fehleranfällig.
Fragmentierte KYC-Datensätze
KYC-Formulare, CDD-Notizen und Compliance-Aufzeichnungen, die über E-Mails, Ordner und Tabellen verstreut sind, sind schwer nachzuverfolgen und zu prüfen.
Regelmäßige Überprüfungen verpasst
Ohne ein System zur Nachverfolgung von Fälligkeitsterminen werden regelmäßige AML/CDD-Überprüfungen oft vergessen, wodurch Unternehmen regulatorischen Risiken ausgesetzt sind.
Alles, was Ihr TCSP AML- und CDD-Workflow benötigt
Überprüfung der Sanktionsliste
Überprüfen Sie Kundennamen automatisch anhand von OFAC-, UN-, britischen Finanz-, EU- und anderen wichtigen Sanktionsdatenbanken. Erhalten Sie sofortige Spielergebnisse mit Vertrauenswerten.
KYC-Formularerstellung
Füllen Sie TCSP-KYC-Formulare automatisch mit vorhandenen Unternehmens- und Kundendaten aus. Sehen Sie sich Formulare direkt in der Vorschau an, laden Sie sie herunter und senden Sie sie, ohne sie erneut manuell eingeben zu müssen.
Intelligente Due-Diligence-Bewertung
KI-gestützter Namensabgleich zwischen registrierten Unternehmen, Direktoren, Aktionären und bekannten Mitarbeitern. Reduzieren Sie Fehlalarme mit konfigurierbaren Übereinstimmungsschwellenwerten.
Geplante AML/CDD-Überprüfungen
Richten Sie wiederkehrende Due-Diligence-Überprüfungszyklen ein. Erhalten Sie Erinnerungen, verfolgen Sie den Abschlussstatus und erstellen Sie automatisch regelmäßige AML/CDD-Compliance-Berichte.
CDD-Profil pro Kapazität
Führen Sie separate CDD-Datensätze für die Rolle jeder Person – Direktor, Aktionär, bedeutender Controller. Gemeinsam genutzte Daten kapazitätsübergreifend automatisch synchronisieren.
Audit Trail und Datensperre
Sperren Sie abgeschlossene Due-Diligence-Datensätze, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Ein vollständiger Prüfpfad sorgt dafür, dass Ihre Compliance-Aufzeichnungen vertretbar und vollständig sind.
Vom Kunden-Onboarding bis zur geplanten Überprüfung – in einem System
Fügen Sie ein Kundenunternehmen oder eine Einzelperson hinzu
Erstellen Sie einmal einen Firmen- oder Namenslistendatensatz. Alle leitenden Angestellten, Aktionäre und UBOs stehen automatisch für Hintergrundüberprüfungen zur Verfügung.
Führen Sie eine Hintergrundüberprüfung durch
HKSS überprüft jede Person gleichzeitig anhand mehrerer Sanktionslisten und erstellt einen klaren Spielbericht mit Risikoindikatoren.
Erstellen Sie ein KYC-Formular und einen CDD-Bericht
Exportieren Sie vorab ausgefüllte KYC-Formulare zur Kundensignatur und erstellen Sie einen vollständigen CDD/AML-Due-Diligence-Bericht für Ihre Compliance-Datei.
Planen Sie regelmäßige Überprüfungen
Konfigurieren Sie wiederkehrende Bewertungserinnerungen. Wenn eine Überprüfung fällig ist, öffnet HKSS den Workflow erneut mit vorab ausgefüllten Daten, um eine schnelle Fertigstellung zu ermöglichen.
Eine vollständige TCSP-CDD- und AML-Compliance-Checkliste – integriert
- Überprüfung der Sanktionslisten (OFAC, UN, britisches Finanzministerium, EU und mehr)
- CDD-Aufzeichnungen (Customer Due Diligence) pro Kunde
- Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers und UBO
- KYC form generation and template management
- Risikobewertung und intelligente Bewertung
- Regelmäßige AML-Überprüfungsplanung
- Suche nach Gerichtsurteilen
- Suche nach Unternehmen aus Hongkong und dem Festland zur Verifizierung
- Gesperrte Aufzeichnungen und Prüfpfad
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Vergleich aller wichtigen internationalen Sanktionslisten
HKSS lässt sich in weltweit anerkannte Sanktions- und Beobachtungslistendatenbanken integrieren, um Ihrer TCSP-Hintergrundüberprüfung eine umfassende Abdeckung zu bieten.
AML/CDD integriert in Ihren gesamten Sekretariats-Workflow
Da HKSS sowohl Ihre Unternehmensunterlagen als auch die AML-Compliance in einem System verwaltet, fließen Ihre Hintergrundüberprüfungsdaten direkt aus Aktionärsregistern, Direktorendatensätzen und Namenslisten – keine doppelten Einträge, keine Synchronisierungsprobleme.
Häufig gestellte Fragen zur TCSP AML- und CDD-Software
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