TCSP AML · TCSP CDD · Formulaire TCSP KYC · Logiciel de vérification des antécédents
TCSP AML & CDD Logiciel de vérification des antécédents Conçu pour les entreprises TCSP agréées à Hong Kong
HKSS automatise votre flux de travail de conformité TCSP AML – contrôle des sanctions, génération de formulaires KYC, rapports de diligence raisonnable CDD et planification des examens périodiques – le tout intégré au système de secrétariat de votre entreprise. Répondez aux exigences AMLO (Cap. 615) sans reconstruire les fichiers à chaque cycle.
| Essai gratuit en un clic ! |
Accès rapide en 1 seconde, aucune inscription requiseLes données sont publiques et adaptées à des tests rapides. |
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Création rapide d'un compte et d'un système en 1 minute (Tutoriel)Les données sont confidentielles, des données réelles peuvent être saisies. |
Qu’est-ce que la conformité TCSP AML/CDD ?
En vertu de l'ordonnance anti-blanchiment d'argent de Hong Kong (AMLO, Cap. 615), chaque fournisseur de services de fiducie ou d'entreprise (TCSP) agréé doit effectuer des contrôles de diligence raisonnable (CDD) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avant d'intégrer des clients – et sur une base périodique par la suite. Cela comprend la vérification de l'identité, la vérification par rapport aux listes de sanctions internationales, l'évaluation des niveaux de risque et la tenue de registres vérifiables.
Qu'est-ce qu'une vérification des antécédents TCSP ?
Une vérification des antécédents du TCSP fait référence à l'examen systématique des clients, des administrateurs, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) par rapport aux bases de données de sanctions (OFAC, ONU, Trésor britannique, UE) et aux sources médiatiques défavorables. Les sociétés TCSP agréées sont légalement tenues d'effectuer ces contrôles en vertu du Cap. 615 et conserver des dossiers pour l’inspection réglementaire.
Le travail manuel de conformité crée des lacunes et ralentit les équipes
Les entreprises TCSP de Hong Kong sont confrontées à des obligations croissantes en matière de LBC/CDD en vertu du plafond AMLO. 615. La plupart des équipes s'appuient encore sur des feuilles de calcul, des recherches manuelles de sanctions et l'assemblage de fichiers KYC ad hoc, ce qui crée des risques et fait perdre des heures chaque semaine.
Des contrôles manuels fastidieux
Rechercher le nom de chaque client dans plusieurs listes de sanctions, une par une, prend des heures et est sujet aux erreurs.
Enregistrements KYC fragmentés
Les formulaires KYC, les notes CDD et les enregistrements de conformité dispersés dans les e-mails, les dossiers et les feuilles de calcul sont difficiles à suivre et à auditer.
Examens périodiques manqués
Sans système de suivi des dates d’échéance, les examens périodiques AML/CDD sont souvent oubliés, exposant les entreprises à un risque réglementaire.
Tout ce dont votre flux de travail TCSP AML & CDD a besoin
Vérification de la liste des sanctions
Filtrez automatiquement les noms des clients par rapport aux bases de données de l'OFAC, de l'ONU, du Trésor britannique, de l'UE et d'autres bases de données majeures sur les sanctions. Obtenez des résultats de match instantanés avec des scores de confiance.
Génération de formulaires KYC
Remplissez automatiquement les formulaires TCSP KYC avec les données existantes de l'entreprise et des clients. Prévisualisez, téléchargez et envoyez des formulaires directement sans nouvelle saisie manuelle.
Évaluation intelligente du devoir de diligence
Correspondance de noms assistée par l'IA entre les entités enregistrées, les administrateurs, les actionnaires et les associés connus. Réduisez les faux positifs grâce à des seuils de correspondance configurables.
Examens AML/CDD programmés
Mettre en place des cycles récurrents de revue de due diligence. Recevez des rappels, suivez l'état d'avancement et générez automatiquement des rapports périodiques de conformité AML/CDD.
Profil CDD par capacité
Tenez des registres CDD distincts pour le rôle de chaque personne : administrateur, actionnaire, contrôleur important. Synchronisez automatiquement les données partagées entre les capacités.
Piste d'audit et verrouillage des données
Verrouillez les enregistrements de diligence raisonnable finalisés pour éviter toute modification accidentelle. Une piste d'audit complète maintient vos dossiers de conformité défendables et complets.
De l’intégration du client à l’examen programmé – dans un seul système
Ajouter une entreprise ou un individu client
Créez un enregistrement de société ou de liste de noms une fois. Tous les dirigeants, actionnaires et UBO sont automatiquement disponibles pour la vérification des antécédents.
Exécuter une vérification des antécédents
HKSS examine chaque personne simultanément sur plusieurs listes de sanctions et présente un rapport de correspondance clair avec des indicateurs de risque.
Générer un formulaire KYC et un rapport CDD
Exportez des formulaires KYC pré-remplis pour signature du client et générez un rapport de diligence raisonnable CDD/AML complet pour votre dossier de conformité.
Planifier des examens périodiques
Configurez des rappels d'avis récurrents. Lorsqu'une révision est due, HKSS rouvre le flux de travail avec des données pré-remplies pour une réalisation rapide.
Une liste de contrôle complète de conformité TCSP CDD et AML - intégrée
- Vérification de la liste des sanctions (OFAC, ONU, Trésorerie britannique, UE, etc.)
- Enregistrements de diligence raisonnable client (CDD) par client
- Identification du bénéficiaire effectif et de l’UBO
- KYC form generation and template management
- Évaluation des risques et évaluation intelligente
- Planification périodique des examens AML
- Recherche de jugements de justice
- Recherche d'entreprises à Hong Kong et sur le continent pour vérification
- Enregistrements verrouillés et piste d'audit
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Filtrer par rapport à toutes les principales listes de sanctions internationales
HKSS s'intègre aux bases de données de sanctions et de listes de surveillance reconnues à l'échelle mondiale pour offrir à votre vérification des antécédents TCSP une couverture complète.
AML/CDD intégré à l’ensemble de votre flux de travail de secrétariat
Étant donné que HKSS gère à la fois les dossiers de votre entreprise et la conformité AML dans un seul système, vos données de vérification des antécédents proviennent directement des registres des actionnaires, des dossiers des administrateurs et des listes de noms — pas de double saisie, pas de problèmes de synchronisation.
Questions fréquemment posées sur le logiciel TCSP AML & CDD
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