TCSP AML · TCSP CDD · Formulário TCSP KYC · Software de verificação de antecedentes
TCSP AML e CDD Software de verificação de antecedentes Construído para empresas TCSP licenciadas em Hong Kong
O HKSS automatiza seu fluxo de trabalho de conformidade TCSP AML – triagem de sanções, geração de formulários KYC, relatórios de due diligence de CDD e agendamento de revisão periódica – tudo integrado ao sistema de secretariado de sua empresa. Atenda aos requisitos AMLO (Cap. 615) sem reconstruir arquivos a cada ciclo.
| Avaliação gratuita com um clique! |
Acesso rápido de 1 segundo, sem necessidade de registroOs dados são públicos, adequados para testes rápidos. |
| Teste grátis de 14 dias! |
Criação rápida de conta e sistema em 1 minuto (Tutorial)Os dados são confidenciais, dados reais podem ser inseridos. |
O que é conformidade com TCSP AML/CDD?
De acordo com a Portaria Antilavagem de Dinheiro de Hong Kong (AMLO, Cap. 615), todo Trust ou Company Service Provider (TCSP) licenciado deve realizar verificações de Devida Diligência do Cliente (CDD) e Antilavagem de Dinheiro (AML) antes de integrar clientes – e periodicamente a partir de então. Isto inclui a verificação da identidade, a triagem em listas de sanções internacionais, a avaliação dos níveis de risco e a manutenção de registos auditáveis.
O que é uma verificação de antecedentes do TCSP?
Uma verificação de antecedentes do TCSP refere-se à triagem sistemática de clientes, diretores, acionistas e proprietários beneficiários finais (UBOs) em relação a bancos de dados de sanções (OFAC, ONU, Tesouro de Sua Majestade, UE) e fontes de mídia adversas. As empresas TCSP licenciadas são legalmente obrigadas a realizar essas verificações de acordo com o Cap. 615 e manter registros para inspeção regulatória.
O trabalho manual de conformidade cria lacunas e retarda as equipes
As empresas TCSP de Hong Kong enfrentam obrigações crescentes de AML/CDD sob AMLO Cap. 615. A maioria das equipes ainda depende de planilhas, pesquisas manuais de sanções e montagem ad hoc de arquivos KYC – criando riscos e desperdiçando horas todas as semanas.
Verificações manuais demoradas
Pesquisar o nome de cada cliente em várias listas de sanções, uma por uma, leva horas e está sujeito a erros.
Registros KYC fragmentados
Formulários KYC, notas de CDD e registros de conformidade espalhados por e-mails, pastas e planilhas são difíceis de rastrear e auditar.
Avaliações periódicas perdidas
Sem um sistema para acompanhar os prazos, as revisões periódicas de AML/CDD são muitas vezes esquecidas, deixando as empresas expostas a riscos regulatórios.
Tudo o que seu fluxo de trabalho TCSP AML e CDD precisa
Triagem da lista de sanções
Analise automaticamente os nomes dos clientes em relação ao OFAC, ONU, Tesouro de Sua Majestade, UE e outros bancos de dados importantes sobre sanções. Obtenha resultados de partidas instantâneos com pontuações de confiança.
Geração de formulário KYC
Preencher automaticamente formulários TCSP KYC com dados existentes da empresa e do cliente. Visualize, baixe e envie formulários diretamente, sem reentrada manual.
Avaliação inteligente de due diligence
Correspondência de nomes assistida por IA entre entidades registradas, diretores, acionistas e associados conhecidos. Reduza falsos positivos com limites de correspondência configuráveis.
Revisões AML/CDD agendadas
Configure ciclos recorrentes de revisão de due diligence. Receba lembretes, acompanhe o status de conclusão e gere relatórios periódicos de conformidade AML/CDD automaticamente.
Perfil CDD por capacidade
Mantenha registros CDD separados para a função de cada pessoa — diretor, acionista, controlador significativo. Sincronize dados compartilhados entre capacidades automaticamente.
Trilha de auditoria e bloqueio de dados
Bloqueie registros de due diligence finalizados para evitar edições acidentais. A trilha de auditoria completa mantém seus registros de conformidade defensáveis e completos.
Da integração do cliente à revisão agendada — em um único sistema
Adicionar empresa ou indivíduo cliente
Crie um registro de empresa ou lista de nomes uma vez. Todos os diretores, acionistas e UBOs estão automaticamente disponíveis para verificação de antecedentes.
Executar verificação de antecedentes
O HKSS analisa cada pessoa em relação a múltiplas listas de sanções simultaneamente e apresenta um relatório de correspondência claro com indicadores de risco.
Gerar formulário KYC e relatório CDD
Exporte formulários KYC pré-preenchidos para assinatura do cliente e gere um relatório completo de due diligence de CDD/AML para seu arquivo de conformidade.
Agende revisões periódicas
Configure lembretes de revisão recorrentes. Quando uma revisão é vencida, o HKSS reabre o fluxo de trabalho com dados pré-preenchidos para conclusão rápida.
Uma lista de verificação completa de conformidade com TCSP CDD e AML — integrada
- Triagem da lista de sanções (OFAC, ONU, Tesouro de Sua Majestade, UE e mais)
- Registros de Due Diligence do Cliente (CDD) por cliente
- Beneficiário beneficiário e identificação do UBO
- KYC form generation and template management
- Classificação de risco e avaliação inteligente
- Agendamento de revisão periódica de AML
- Consulta de sentença judicial
- Pesquisa de empresa em HK e Continente para verificação
- Registros bloqueados e trilha de auditoria
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Criação rápida de conta e sistema em 1 minuto (Tutorial)Os dados são confidenciais, dados reais podem ser inseridos. |
Faça a triagem de todas as principais listas de sanções internacionais
O HKSS integra-se com sanções reconhecidas globalmente e bancos de dados de listas de observação para fornecer cobertura abrangente à verificação de antecedentes do TCSP.
AML/CDD integrado com todo o seu fluxo de trabalho de secretariado
Como o HKSS lida com os registros da sua empresa e com a conformidade AML em um sistema, os dados de verificação de antecedentes fluem diretamente dos registros de acionistas, registros de diretores e listas de nomes – sem entrada dupla, sem problemas de sincronização.
Perguntas frequentes sobre o software TCSP AML e CDD
Pronto para simplificar sua conformidade com TCSP AML e CDD?
Comece um teste gratuito hoje. Nenhuma instalação necessária. Seu fluxo de trabalho de verificação de antecedentes TCSP, geração de formulários KYC e relatórios CDD - tudo em um só lugar.
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