TCSP AML · TCSP CDD · Форма TCSP KYC · Программное обеспечение для проверки биографических данных
Программа TCSP AML и CDD Программное обеспечение для проверки анкетных данных Создано для лицензированных в Гонконге фирм TCSP
HKSS автоматизирует ваш рабочий процесс соблюдения требований TCSP AML — проверку санкций, создание форм KYC, отчеты о комплексной проверке CDD и планирование периодических проверок — все это интегрировано в секретарскую систему вашей компании. Соблюдайте требования AMLO (глава 615) без необходимости перестраивать файлы каждый цикл.
| Бесплатная пробная версия в один клик! |
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуетсяДанные общедоступны, подходят для быстрого тестирования. |
| Бесплатная 14-дневная пробная версия! |
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные. |
Что такое соответствие TCSP AML/CDD?
В соответствии с Постановлением Гонконга о борьбе с отмыванием денег (AMLO, глава 615), каждый лицензированный поставщик услуг трастового фонда или компании (TCSP) должен проводить проверку клиентов (CDD) и проверку борьбы с отмыванием денег (AML) перед подключением клиентов, а также периодически в дальнейшем. Это включает в себя проверку личности, проверку на соответствие международным санкционным спискам, оценку уровней риска и ведение поддающихся проверке записей.
Что такое проверка данных TCSP?
Проверка биографических данных TCSP подразумевает систематическую проверку клиентов, директоров, акционеров и конечных бенефициарных владельцев (UBO) на предмет наличия санкционных баз данных (OFAC, ООН, Казначейства Ее Величества, ЕС) и негативных источников в СМИ. Лицензированные фирмы TCSP по закону обязаны проводить эти проверки в соответствии с гл. 615 и вести записи для проверки регулирующими органами.
Ручная работа по соблюдению требований создает пробелы и замедляет работу команд.
Гонконгские компании TCSP сталкиваются с увеличением обязательств по ПОД/НПК в рамках AMLO Cap. 615. Большинство команд по-прежнему полагаются на электронные таблицы, ручной поиск санкций и специальную сборку файлов KYC, что создает риск и тратит часы каждую неделю.
Длительные ручные проверки
Поиск каждого имени клиента в нескольких санкционных списках один за другим занимает часы и подвержен ошибкам.
Фрагментированные записи KYC
Формы KYC, примечания CDD и записи о соответствии требованиям, разбросанные по электронным письмам, папкам и электронным таблицам, трудно отслеживать и проверять.
Пропущенные периодические обзоры
Без системы отслеживания сроков выполнения периодические проверки ПОД/НПК часто забываются, в результате чего компании подвергаются регуляторному риску.
Все, что нужно вашему рабочему процессу TCSP AML и CDD
Проверка санкционного списка
Автоматически проверять имена клиентов по базам данных OFAC, ООН, Казначейства Ее Величества, ЕС и других основных баз данных санкций. Получите мгновенные результаты матчей с оценками достоверности.
Создание формы KYC
Автоматически заполняйте формы TCSP KYC существующими данными о компании и клиенте. Предварительный просмотр, загрузка и отправка форм напрямую без повторного ввода вручную.
Интеллектуальная комплексная проверка
Сопоставление имен зарегистрированных лиц, директоров, акционеров и известных партнеров с помощью искусственного интеллекта. Уменьшите количество ложных срабатываний с помощью настраиваемых порогов совпадения.
Запланированные проверки ПОД/НПК
Установите повторяющиеся циклы комплексной проверки. Получайте напоминания, отслеживайте статус выполнения и автоматически создавайте периодические отчеты о соответствии требованиям AML/CDD.
Профиль CDD на емкость
Ведите отдельные записи CDD для каждой должности — директора, акционера, крупного контролера. Автоматическая синхронизация общих данных между емкостью.
Контрольный журнал и блокировка данных
Блокируйте завершенные записи комплексной проверки, чтобы предотвратить случайное редактирование. Благодаря полному контрольному журналу ваши записи о соответствии требованиям будут защищенными и полными.
От регистрации клиента до плановой проверки — в одной системе
Добавить клиентскую компанию или частное лицо
Создайте запись о компании или списке имен один раз. Все должностные лица, акционеры и UBO автоматически доступны для проверки биографических данных.
Запустите проверку биографических данных
HKSS проверяет каждого человека на наличие нескольких санкционных списков одновременно и представляет четкий отчет о совпадении с индикаторами риска.
Создать форму KYC и отчет CDD
Экспортируйте предварительно заполненные формы KYC для подписи клиента и создавайте полный отчет о комплексной проверке CDD/AML для вашего файла соответствия.
Запланируйте периодические проверки
Настройте повторяющиеся напоминания о просмотре. Когда наступает срок проверки, HKSS повторно открывает рабочий процесс с предварительно заполненными данными для быстрого завершения.
Полный контрольный список соответствия TCSP CDD и AML — встроенный
- Проверка санкционного списка (OFAC, ООН, Казначейство Ее Величества, ЕС и др.)
- Записи комплексной проверки клиентов (CDD) на каждого клиента
- Идентификация бенефициарного владельца и UBO
- KYC form generation and template management
- Рейтинг рисков и интеллектуальная оценка
- График периодической проверки AML
- Поиск решения суда
- Поиск компаний в Гонконге и на материке для проверки
- Заблокированные записи и контрольный журнал
| Бесплатная пробная версия в один клик! |
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуетсяДанные общедоступны, подходят для быстрого тестирования. |
| Бесплатная 14-дневная пробная версия! |
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные. |
Проверка на соответствие всем основным международным санкционным спискам
HKSS интегрируется со всемирно признанными базами данных санкций и списков наблюдения, чтобы обеспечить всестороннюю проверку данных вашего провайдера TCSP.
AML/CDD интегрирован со всем вашим секретарским рабочим процессом
Поскольку HKSS обрабатывает как записи вашей компании, так и соответствие требованиям AML в одной системе, данные проверки вашей биографии поступают непосредственно из реестров акционеров, записей директоров и списков имен — без двойной записи и без проблем с синхронизацией.
Часто задаваемые вопросы о программном обеспечении TCSP AML & CDD
Готовы упростить соблюдение требований TCSP AML и CDD?
Начните бесплатную пробную версию сегодня. Установка не требуется. Ваш рабочий процесс проверки биографических данных TCSP, создание форм KYC и отчетность CDD — все в одном месте.
| Бесплатная пробная версия в один клик! |
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуетсяДанные общедоступны, подходят для быстрого тестирования. |
| Бесплатная 14-дневная пробная версия! |
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные. |
← Вернуться назад на Программное обеспечение для секретаря компании HKSS · View Pricing · FAQ
