TCSP AML · TCSP CDD · نموذج TCSP KYC · برنامج فحص الخلفية
TCSP مكافحة غسل الأموال و CDD برنامج فحص الخلفية مصمم لشركات TCSP المرخصة في هونج كونج
يقوم HKSS بأتمتة سير عمل الالتزام بـ TCSP AML - فحص العقوبات، وإنشاء نموذج KYC، وتقارير العناية الواجبة للعناية الواجبة، وجدولة المراجعة الدورية - كل ذلك مدمج في نظام سكرتارية شركتك. تلبية متطلبات AMLO (Cap. 615) دون إعادة بناء الملفات في كل دورة.
| نسخة تجريبية مجانية بنقرة واحدة! |
الوصول السريع خلال ثانية واحدة، لا يتطلب التسجيلالبيانات عامة ومناسبة للاختبار السريع. |
| نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا! |
إنشاء حساب ونظام سريع لمدة دقيقة واحدة (درس تعليمي)البيانات سرية، ويمكن إدخال البيانات الحقيقية. |
ما هو الامتثال لـ TCSP AML/CDD؟
بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ (AMLO، الفصل 615)، يجب على كل مقدم خدمة ائتماني أو شركة مرخص (TCSP) إجراء فحوصات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ومكافحة غسل الأموال (AML) قبل ضم العملاء - وعلى أساس دوري بعد ذلك. ويشمل ذلك التحقق من الهوية، والفحص وفقًا لقوائم العقوبات الدولية، وتقييم مستويات المخاطر، والاحتفاظ بسجلات قابلة للتدقيق.
ما هو فحص الخلفية TCSP؟
يشير فحص الخلفية لبرنامج TCSP إلى الفحص المنهجي للعملاء والمديرين والمساهمين والمالكين المستفيدين النهائيين (UBOs) مقابل قواعد بيانات العقوبات (OFAC، والأمم المتحدة، وخزانة صاحبة الجلالة، والاتحاد الأوروبي) ومصادر وسائل الإعلام السلبية. شركات TCSP المرخصة مطالبة قانونًا بإجراء هذه الفحوصات بموجب الحد الأقصى. 615 والاحتفاظ بسجلات للتفتيش التنظيمي.
يؤدي عمل الامتثال اليدوي إلى خلق فجوات وإبطاء عمل الفرق
تواجه شركات TCSP في هونج كونج التزامات متزايدة بشأن مكافحة غسل الأموال/العناية الواجبة تجاه العملاء بموجب قانون AMLO Cap. 615. لا تزال معظم الفرق تعتمد على جداول البيانات، وعمليات البحث اليدوي عن العقوبات، وتجميع ملفات KYC المخصصة - مما يؤدي إلى المخاطرة وإهدار ساعات العمل كل أسبوع.
تستغرق وقتا طويلا الشيكات اليدوية
يستغرق البحث عن اسم كل عميل عبر قوائم عقوبات متعددة واحدة تلو الأخرى ساعات ويكون عرضة للخطأ.
سجلات KYC المجزأة
من الصعب تتبع وتدقيق نماذج KYC وملاحظات CDD وسجلات الامتثال المنتشرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمجلدات وجداول البيانات.
المراجعات الدورية المفقودة
وبدون وجود نظام لتتبع تواريخ الاستحقاق، غالبا ما يتم نسيان المراجعات الدورية لمكافحة غسيل الأموال / العناية الواجبة، مما يترك الشركات عرضة للمخاطر التنظيمية.
كل ما يحتاجه سير عمل TCSP AML & CDD
فحص قائمة العقوبات
فحص أسماء العملاء تلقائيًا مقابل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والأمم المتحدة، وخزانة صاحبة الجلالة، والاتحاد الأوروبي، وقواعد بيانات العقوبات الرئيسية الأخرى. احصل على نتائج مطابقة فورية مع درجات الثقة.
إنشاء نموذج KYC
الملء التلقائي لنماذج TCSP KYC ببيانات الشركة والعملاء الحالية. قم بمعاينة النماذج وتنزيلها وإرسالها مباشرة دون إعادة الإدخال اليدوي.
تقييم العناية الواجبة الذكي
مطابقة الأسماء بمساعدة الذكاء الاصطناعي عبر الكيانات المسجلة والمديرين والمساهمين والشركاء المعروفين. يمكنك تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة من خلال حدود المطابقة القابلة للتكوين.
مراجعات AML/CDD المجدولة
قم بإعداد دورات مراجعة العناية الواجبة المتكررة. يمكنك تلقي رسائل تذكير وتتبع حالة الاكتمال وإنشاء تقارير دورية عن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال/العناية الواجبة تجاه العملاء تلقائيًا.
ملف تعريف CDD لكل سعة
احتفظ بسجلات العناية الواجبة المنفصلة لدور كل شخص - المدير، المساهم، المراقب المالي المهم. مزامنة البيانات المشتركة عبر السعات تلقائيًا.
مسار التدقيق وقفل البيانات
قفل سجلات العناية الواجبة النهائية لمنع التعديلات غير المقصودة. يحافظ مسار التدقيق الكامل على سجلات الامتثال الخاصة بك قابلة للدفاع عنها وكاملة.
بدءًا من تأهيل العميل وحتى المراجعة المجدولة — في نظام واحد
إضافة شركة العميل أو الفرد
إنشاء سجل شركة أو قائمة أسماء مرة واحدة. جميع المسؤولين والمساهمين وUBOs متاحون تلقائيًا لفحص الخلفية.
تشغيل فحص الخلفية
يقوم HKSS بفحص كل شخص مقابل قوائم عقوبات متعددة في وقت واحد ويقدم تقرير مطابقة واضحًا مع مؤشرات المخاطر.
إنشاء نموذج KYC وتقرير العناية الواجبة
قم بتصدير نماذج KYC المملوءة مسبقًا لتوقيع العميل، وقم بإنشاء تقرير كامل للعناية الواجبة CDD/AML لملف الامتثال الخاص بك.
جدولة المراجعات الدورية
تكوين تذكيرات المراجعة المتكررة. عندما يحين موعد المراجعة، يقوم HKSS بإعادة فتح سير العمل بالبيانات المملوءة مسبقًا للإكمال السريع.
قائمة مراجعة كاملة للامتثال لـ TCSP CDD & AML - مدمجة
- فحص قائمة العقوبات (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والأمم المتحدة، وخزانة صاحبة الجلالة، والاتحاد الأوروبي، والمزيد)
- سجلات العناية الواجبة للعملاء (CDD) لكل عميل
- المالك المستفيد وتحديد UBO
- KYC form generation and template management
- تصنيف المخاطر والتقييم الذكي
- جدولة المراجعة الدورية لمكافحة غسيل الأموال
- بحث عن حكم المحكمة
- شركة هونج كونج والبر الرئيسي تبحث عن التحقق
- السجلات المقفلة ومسار التدقيق
| نسخة تجريبية مجانية بنقرة واحدة! |
الوصول السريع خلال ثانية واحدة، لا يتطلب التسجيلالبيانات عامة ومناسبة للاختبار السريع. |
| نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا! |
إنشاء حساب ونظام سريع لمدة دقيقة واحدة (درس تعليمي)البيانات سرية، ويمكن إدخال البيانات الحقيقية. |
شاشة ضد جميع قوائم العقوبات الدولية الرئيسية
يتكامل HKSS مع العقوبات المعترف بها عالميًا وقواعد بيانات قوائم المراقبة لمنح فحص الخلفية الخاص ببرنامج TCSP تغطية شاملة.
AML/CDD متكامل مع سير عمل السكرتارية بالكامل
نظرًا لأن HKSS يتعامل مع سجلات شركتك والامتثال لمكافحة غسل الأموال في نظام واحد، فإن بيانات فحص الخلفية الخاصة بك تتدفق مباشرة من سجلات المساهمين، وسجلات المديرين، وقوائم الأسماء - بدون إدخال مزدوج، ولا توجد مشكلات في المزامنة.
الأسئلة المتداولة حول برنامج TCSP AML & CDD
هل أنت مستعد لتبسيط امتثال TCSP AML وCDD الخاص بك؟
ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم. لا يلزم التثبيت. سير عمل فحص الخلفية لـ TCSP، وإنشاء نموذج KYC، وإعداد تقارير CDD - كل ذلك في مكان واحد.
| نسخة تجريبية مجانية بنقرة واحدة! |
الوصول السريع خلال ثانية واحدة، لا يتطلب التسجيلالبيانات عامة ومناسبة للاختبار السريع. |
| نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا! |
إنشاء حساب ونظام سريع لمدة دقيقة واحدة (درس تعليمي)البيانات سرية، ويمكن إدخال البيانات الحقيقية. |
