Требования соответствия TCSP · Обязательства по ПОД/ФТ · Крайний срок подачи заявок в реестр компаний · Трудности секретаря компании Гонконга
Соблюдение требований TCSP достаточно сложно. Ваше программное обеспечение не должно усложнять задачу. Специально разработанная система для провайдеров услуг провайдеров трастовых и корпоративных услуг Гонконга и секретарей компаний
Провайдеры трастовых и корпоративных услуг Гонконга и секретари компаний работают под растущим давлением со стороны регулирующих органов — обязательства по ПОД/ФТ, сроки подачи заявок в Реестр компаний, ведение SCR и постоянный риск пропущенных дат по большому клиентскому портфелю. HKSS был создан для решения именно этих задач: единая интегрированная система, которая обеспечивает полный рабочий процесс соответствия, поэтому ваша команда тратит меньше времени на борьбу с пожарами и больше времени на обслуживание клиентов.
| Бесплатная пробная версия в один клик! |
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуетсяДанные общедоступны, подходят для быстрого тестирования. |
| Бесплатная 14-дневная пробная версия! |
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные. |
Что на самом деле требует соблюдения требований TCSP?
Лицензированный поставщик услуг трастового фонда или компании (TCSP) в Гонконге должен одновременно соблюдать Постановление о компаниях (глава 622) — ведение установленных законом реестров, подачу годовых отчетов и уведомление Реестра компаний о смене должностных лиц — и Постановление о борьбе с отмыванием денег (AMLO, глава 615), которое требует систематической комплексной проверки клиентов, проверки санкций и периодических проверок ПОД/ФТ для каждого клиента. Эти обязательства не уменьшаются по мере роста фирмы; они размножаются.
Хроническая нехватка секретарского программного обеспечения в компании
На протяжении десятилетий у секретарей гонконгских компаний и провайдеров услуг провайдеров услуг и услуг было два выбора: дорогое корпоративное юридическое программное обеспечение, разработанное для крупных юридических фирм, или универсальные инструменты, такие как Excel и Word, которые никогда не были созданы для рабочих процессов, связанных с соблюдением требований. Специально созданной и доступной системы, охватывающей реестры, задачи борьбы с отмыванием денег, CR, CRM и выставление счетов в одном месте, просто не существовало — до сих пор. HKSS был разработан с нуля именно для этой практической среды.
Шесть проблем, которые признает каждый поставщик услуг TCSP в Гонконге
Это не гипотетические проблемы. Они являются повседневной реальностью для гонконгских провайдеров услуг TCSP и секретарей компаний, а также причиной создания HKSS.
Бремя соблюдения требований ПОД/ФТ
Лицензированные Провайдеры трастовых и корпоративных услуг должны проводить комплексную проверку клиентов и вести постоянный учет ПОД/ФТ для каждого клиента. Без систематического подхода команды тратят часы на ручной поиск санкций, сборку форм KYC и периодическое отслеживание проверок — со значительным риском возникновения пробелов.
Сроки подачи CR под давлением
Годовые отчеты, платежи государственных сборов, продление регистрации бизнеса и уведомления о смене должностных лиц имеют строгие сроки. Управление этими десятками или сотнями компаний-клиентов в электронных таблицах означает пропуск сроков и возможные штрафы.
Регулирующее давление на лицензированных Провайдеров трастовых и корпоративных услуг
Поскольку обязательное лицензирование TCSP вступило в полную силу, Реестр компаний может проверять записи о соблюдении требований и налагать санкции. Регулирующие органы ожидают последовательных, проверяемых процедур, а не специальных файлов, собираемых во время проверки.
Давний пробел в специализированном программном обеспечении
Большинство секретарей гонконгских компаний по-прежнему полагаются на электронные таблицы, документы Word и автономные приложения, поскольку программное обеспечение, созданное специально для полного рабочего процесса TCSP (регистры, AML, задачи CR, CRM, выставление счетов), уже давно недоступно по практичной цене.
Данные, введенные несколько раз
Сведения о директоре записываются в файл компании, повторно вводятся в регистрационный документ, снова в форму KYC и еще раз в шаблон годового отчета. Каждая дублированная запись — это еще одна возможность для ошибок и несоответствий.
Масштабирование для множества клиентов
По мере роста клиентских портфолио объем сроков, проверок и обновлений реестров быстро увеличивается. Без централизованной системы отслеживание того, что является невыполненным и для какого клиента, становится повседневной операционной задачей.
Как HKSS решает все проблемы соблюдения требований TCSP
Одна платформа. Каждый модуль, который нужен провайдеру услуг TCSP или секретарю компании в Гонконге, интегрирован, а не объединен воедино.
Автоматические напоминания о сроках
HKSS рассчитывает сроки подачи CR с даты регистрации каждой компании и автоматически отправляет напоминания. Годовые отчеты, продления BRC и сроки уплаты государственных сборов отслеживаются для каждой компании — больше никаких записей в календаре вручную.
Интегрированный модуль ПОД/НПК
Проверка санкций, создание форм KYC, отчеты о комплексной проверке CDD и планирование периодических проверок AML — все это встроено в одну и ту же систему, в которой вы ведете записи компании. Никаких отдельных инструментов, никакого повторного ввода данных.
Обязательные реестры, создаваемые автоматически
ROM, ROD, ROCS, SCR и RORD автоматически заполняются из профиля компании. Экспортируйте профессиональные PDF-регистры в любое время — отформатированные, двуязычные и соответствующие требованиям Cap. 622 требования.
Введите данные один раз, используйте их везде
Сведения о директоре, акционере и секретаре записываются один раз и повторно используются в реестрах, формах KYC, годовых отчетах, профилях CDD и рабочих процессах задач. Один источник истины исключает дублирование и непоследовательность.
Управление задачами и рабочими процессами
Структурированные рабочие процессы задач помогают командам создавать компании, проводить ежегодные проверки, менять директоров и отменять регистрацию. Для каждой задачи отслеживается статус, срок выполнения и завершение — по всем компаниям-клиентам на одной информационной панели.
Выставление счетов и создание соглашений
Создавайте договоры на обслуживание и счета-фактуры непосредственно из записи клиента. Оплачиваемые задачи связаны с позициями счетов, что снижает административные расходы и гарантирует, что при выставлении счетов за секретарские услуги ничего не будет упущено.
От регистрации клиентов до регистрации соответствия — в одной системе
Добавить компанию-клиента
Введите данные компании один раз. HKSS автоматически рассчитывает сроки выполнения, заполняет обязательные реестры и делает данные доступными для всех модулей.
Получайте напоминания о сроках
Напоминания о годовом отчете, продлении BRC, проверке AML и обновлении реестра генерируются автоматически. Ничто не ускользает из вашего клиентского портфеля.
Выполняйте задачи с предварительно заполненными данными
Когда наступает срок выполнения задачи, HKSS предварительно заполняет формы и шаблоны существующими данными о компании и сотрудниках. Просмотрите, при необходимости откорректируйте и экспортируйте.
Ведение проверяемых записей о соблюдении требований
Каждое действие — обновление реестра, проверка AML, подача CR — фиксируется и сохраняется. Ваш файл соответствия всегда заполнен и готов к проверке.
Ключевые сроки соблюдения требований HKSS отслеживает для вас
Это повторяющиеся обязательства, которые создают сжатые сроки в портфеле секретарей компании. HKSS автоматически рассчитывает и отслеживает каждый из них.
Годовой доход (NAR1)
Должно быть подано в течение 42 дней со дня основания компании. Поздняя подача влечет за собой более высокую государственную пошлину. HKSS автоматически рассчитывает и отслеживает эту дату для каждой компании.
Продление регистрации бизнеса
Свидетельство о регистрации бизнеса необходимо продлевать ежегодно. HKSS записывает дату истечения срока действия и генерирует напоминание перед окном продления.
Смена должностных лиц / Юридический адрес
О назначениях, отставках и изменениях зарегистрированных адресов директоров необходимо уведомлять Реестр компаний в течение 15 дней. HKSS напрямую связывает изменения должностных лиц с рабочими процессами напоминаний.
Периодические проверки ПОД/НПК
AMLO (глава 615) требует от Провайдеров трастовых и корпоративных услуг проводить регулярные проверки CDD. HKSS планирует циклы проверки для каждого клиента и повторно открывает рабочий процесс AML с предварительно заполненными данными, когда наступает срок проверки.
Обязательства по техническому обслуживанию SCR
Реестр крупных контролеров должен постоянно обновляться и предоставляться правоохранительным органам по запросу. HKSS автоматически синхронизирует записи SCR при регистрации изменений владения или контроля.
Продление лицензии TCSP
Лицензии TCSP требуют периодического продления. Несвоевременное продление может повлиять на способность фирмы продолжать работать в качестве лицензированного поставщика услуг. HKSS может отслеживать срок действия лицензии и отправлять предварительные напоминания.
Все, что нужно Гонконгскому провайдеру услуг TCSP — встроено
- Автоматизированное отслеживание сроков выполнения CR (NAR1, BRC, смена должностных лиц)
- Проверка санкций в сфере ПОД/ФТ (OFAC, ООН, Казначейство Ее Величества, ЕС)
- Профили комплексной проверки клиентов (CDD) для каждой мощности
- Создание формы KYC — предварительно заполняется из существующих записей
- Statutory registers: ROM, ROD, ROCS, SCR, RORD
- Управление задачами с помощью шаблонов рабочих процессов
- Экспорт регистров и отчетов в PDF в один клик
- Двуязычный вывод документов (английский + традиционный китайский)
- Панель управления мультиклиентским портфелем
- Формирование счета и договора на обслуживание
- Поиск компаний в Гонконге и на материке для проверки CDD
- Заблокированные записи и контрольный журнал для проверки готовности к проверкам
Общие вопросы о соответствии требованиям TCSP и программном обеспечении секретаря компании
Каковы основные проблемы соблюдения требований для провайдеров услуг провайдеров трастовых и корпоративных услуг Гонконга?
Провайдеры трастовых и корпоративных услуг Гонконга сталкиваются с многочисленными дублирующими обязательствами по соблюдению требований: комплексная проверка ПОД/ФТ в соответствии с AMLO (глава 615), ведение установленного законом реестра в соответствии с Постановлением о компаниях (глава 622), сроки подачи годовой декларации и государственных пошлин в Реестр компаний, а также постоянная проверка KYC/CDD. Управление ими во многих компаниях-клиентах — часто с помощью разрозненных инструментов — создает значительную операционную нагрузку.
Каковы основные сроки подачи CR для гонконгских компаний?
Для большинства частных компаний Гонконга годовой отчет (NAR1) должен быть подан в течение 42 дней с даты регистрации компании. Продление свидетельства о регистрации бизнеса, оплата государственных сборов и уведомления о смене должностных лиц имеют свои собственные установленные законом сроки. Отсутствие этих требований влечет за собой штрафные санкции и может повлиять на хорошую репутацию компании.
Почему существует пробел в специально созданном программном обеспечении для секретаря компании?
Исторически сложилось так, что секретари гонконгских компаний полагались на стандартные офисные инструменты — электронные таблицы, шаблоны Word, электронную почту — потому что большая часть программного обеспечения для юридической практики была разработана для крупных юридических фирм и имела соответствующую цену. Специализированное программное обеспечение TCSP и секретарское программное обеспечение компаний, обеспечивающее полный рабочий процесс (регистры, AML, представление CR, CRM, выставление счетов), оставалось в значительной степени недоступным или недоступным для небольших фирм. HKSS был создан специально, чтобы устранить этот пробел.
Как регулирующее давление влияет на лицензированные фирмы TCSP в Гонконге?
Поскольку обязательное лицензирование TCSP вступило в полную силу, Реестр компаний проводит проверки соблюдения требований и может приостановить или отозвать лицензии у фирм, которые не выполняют обязательства по ПОД/НПК. Нормативно-правовая планка продолжает повышаться: компании должны продемонстрировать не только наличие политики, но и последовательное соблюдение процедур, а записи поддаются проверке. Это сделало систематические, поддерживаемые программным обеспечением рабочие процессы обеспечения соответствия необходимым, а не необязательным.
Как HKSS помогает секретарям компаний управлять несколькими клиентами и сроками?
HKSS централизует все компании-клиенты на одной платформе. Напоминания о сроках генерируются автоматически на основе даты регистрации каждой компании, регистрационных данных и истории задач. Встроенная система управления задачами отслеживает подачу заявок на возврат, циклы проверки AML, обновления реестров и рабочие процессы продления, предоставляя секретарям компаний обзор невыполненных обязательств по всему клиентскому портфелю в режиме реального времени.
Прекратите пожаротушение. Начните работать с уверенностью.
HKSS специально создан для провайдеров провайдеров услуг TCSP и секретарей компаний Гонконга. Централизуйте записи своих клиентов, автоматизируйте отслеживание сроков, запускайте AML/CDD из своей секретарской системы и ведите готовые к аудиту записи о соблюдении требований — и все это в одном месте.
| Бесплатная пробная версия в один клик! |
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуетсяДанные общедоступны, подходят для быстрого тестирования. |
| Бесплатная 14-дневная пробная версия! |
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные. |
